前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕并被指控欺诈

美国证券交易委员会对周一晚间在巴哈马被捕的萨姆·班克曼-弗里德提出了一系列欺诈指控。班克曼-弗里德（通常称为 SBF）是 FTX 的联合创始人兼前首席执行官，现年 30 岁。FTX 曾是风靡一时、市值数十亿美元的加密货币交易平台，其破产申请和随后的倒闭在近几个月震惊了全球加密经济。班克曼-弗里德将于周二在巴哈马法院出庭受审，美国执法部门预计将要求将他引渡到美国。

根据美国证券交易委员会周二发布的官方民事起诉书，美国监管机构指控 Bankman-Fried 欺诈 FTX 的股权投资者，以及依赖 FTX 购买、出售和交易数十亿美元加密货币（如比特币、以太坊以及交易所自己的原生代币）的客户。周二公布的一份未密封的起诉书指控 Bankman-Fried 对客户和贷方实施电信欺诈、密谋实施电信、商品和证券欺诈、密谋实施洗钱以及密谋欺诈美国和违反竞选财务法。

此次调查的焦点是 Alameda Research LLC，这是一家私人持有的加密对冲基金，由 Bankman-Fried 于 2017 年共同创立。SEC 声称，Alameda 成为公司高管的私人储蓄罐，用于资助他们在 FTX 总部所在地巴哈马的奢华生活方式。

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多年来，Bankman-Fried 多次发誓 FTX 是最稳定的加密货币交易所之一，这在一定程度上要归功于其所谓的自动化风险缓解程序和自动化清算流程。随着客户涌向 FTX 进行加密货币投资、银行业务和交易，该公司的估值在短短几年内飙升至 320 亿美元。与此同时，美国证券交易委员会指控 Bankman-Fried 将数十亿美元的资金投入 Alameda，用于该对冲基金的各种风险投资、政治捐款和房地产购买。在巅峰时期，FTX 获得了汤姆·布雷迪和奥尼尔等名人体育代言，并在迈阿密热火队的主场上印有其名字，以及其他荣誉和赞助。

SEC 声称，这起可能很快成为美国最大欺诈案之一的案件，很大程度上是因为 Bankman-Fried 据称向 Alameda 提供了一笔未披露的、表面上无限的信用额度。此外，这家对冲基金公司还享有 FTX 所谓的自动清算流程的隐藏豁免权，这意味着投资者可以相信，如果公司破产或解散，该公司将获得全额偿还。

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然而，2022 年 11 月初，加密货币新闻网站CoinDesk上发表的一篇文章对 Bankman-Fried 在 FTX、Alameda 和其他 130 多家关联公司实体之间进行的各种金融交易的薄弱网络提出了质疑。随后，消费者和投资者希望提取资金，引发了流动性危机——Bankman-Fried 一再向投资者、监管机构和公众保证 FTX 可以应对这种情况——这暴露了加密货币帝国的空洞，导致价格暴跌，无数的毕生积蓄和投资化为乌有。不到一周后，FTX 和 Alameda 都申请破产。目前尚不清楚受此影响的人是否能够完全收回损失的资金，或者何时能够收回。消息人士估计，客户和投资者仍欠数十亿美元。

上个月，Bankman-Fried 在与Vox记者 Kelsey Piper 讨论他的困境时坦率地承认了一系列潜在的犯罪和令人讨厌的活动，包括在 FTX 和 Alameda 之间秘密转移数百万美元，以及基本上承认之前吹捧的道德投资和慈善事业都只是为了吸引更多投资者的简单的品牌宣传。